NOTICE

공지사항

아하정보통신의 다양한 소식 및 공지사항을 알려드립니다.

  • 제목
    ㈜아하정보통신 제19기 정기 주주총회 소집공고
    • 작성자
      관리자
    • 등록일
      2017-05-25
    • 조회수
      641
  •  

     

     

    ㈜아하정보통신 제19기 정기 주주총회 소집공고

     

    당사는 상법 365조와 회사정관 제16조에 의거하여 제19기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

     

    ===                       ===

     

       1.     : 2017628 () 오전 9

     

       2.     : 경기도 김포시 양촌읍 황금로 109번길 67 당사 1층 대회의실

     

       3. 회의목적사항

          1) 보고사항

             . 감사보고

             . 영업보고

          2) 의결사항

             . 1호 의안 : 재무상태표, 손익계산서 이익잉여금처분계산서 승인의 건

             .. 2호 의안 : 감사 선임의 건

             . 3호 의안 : 사외이사 선임의 건

             . 4호 의안 : 이사, 감사 보수한도액 결정의 건

     

        4. 의결권행사 방법

           1) 본인 직접행사 : 본인 신분증 지참

           2) 대리행사 : 대리인의 신분증 지참, 본인 신분증 사본(본인이 법인인 경우 법인인감이

              날인된 위임장, 인감증명서), 위임장 (위임장 기재할 사항 참조)

     

    위임장에 기재할 사항

       - 주주(본인)의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일경우 사업자등록 번호)

       - 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호

       - 주주(본인)가 대리인에게 당사의 제32기 정기주주총회에서 의결권을 위임한다

         는 내용

       - 위임일자

       - 주주(본인의 서명 또는 날인)

     

    주식회사 아하정보통신

    의장 대표이사 구 기 도(직인생략)

     

     

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     

    ㈜아하정보통신 제19기 정기주주총회 부의안건

     

    ▣ 제 1 호 의안 : 재무상태표 및 손익계산서 , 이익잉여금 처분계산서 승인의 건

     

    ▣ 제 2 호 의안 : 감사 선임의 건

     

     

    생년월일

    임기

    선임

    여부

         

        

     

     

    이선원

    1952.1.05

    3

    신규

    국세청

    전 서인천세무서장

    농협대 졸

    대한민국

     

    ▣ 제 3 호 의안 : 사외이사 선임의 건

     

     

    생년월일

    임기

    선임

    여부

         

        

     

     

    이재수

    1964.5.05

    3

    신규

    김포대 정보통신과 교수

    광운대 전자공학

    박사

    대한민국

     

     

    ▣ 제 4 호 의안 : 이사,감사 보수한도액 승인의 건

    구 분

    18기 보수한도

    19기 보수한도 승인 요청액

    비 고

    보수액 한도

    집행액

    2017.4.01-2018.3.31

    이사보수액

    6억원

    4.7

    6억원

     

    전년동일

    감사보수액

    1억원

     

    1억원

     

    전년동일